北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市 申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了股东大会 制度并逐步予以完善。 股份公司设立以来公司共召开了 20 次股东大会。公司严格按照《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历 次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法 权益。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 公司自整体变更为股份公司以 ...