会议基本情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日以现场结合线上通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会 [1] - 董事长杨兴海主持会议 监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议事项及结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营状况 [1] - 表决结果为全票通过7票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于2025年8月28日刊登在四大证券报及经济参考网 [2] - 完整半年度报告及募集资金专项报告均发布于巨潮资讯网 [2] - 同时审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管规定 [2] 合规性声明 - 会议召集召开程序及表决方式符合公司法等法律法规和公司章程 [1] - 募集资金使用未出现违规情形 未改变资金投向或损害股东权益 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载或重大遗漏 [1]