核心观点 - 公司董事会全票通过多项议案 包括半年度报告审议、高管人事变动、募集资金使用、关联投资及公司章程修订 [1][2][3][4][5] 财务报告与募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为8票同意0票反对 [1] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为8票同意0票反对 [1] - 使用募集资金4.78亿元对控股子公司广西立劲新材料有限公司增资 其中47,763.71万元计入注册资本 其余计入资本公积 [2][3] - 广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金对孙公司增资以实施募投项目 [2][3] 高管人事变动 - 选举龙绍飞为公司第九届董事会副董事长 任期与第九届董事会一致 [1] - 聘任成希军为公司总经理 任期与第九届董事会一致 [1] - 改聘邝灿为公司副总经理 聘任谢奇为副总经理 聘任张旭为总经理助理 任期均与第九届董事会一致 [1] 战略投资与合资 - 与关联方湘潭电化产投控股集团、湖南裕能新能源电池材料及非关联方浙江远程新能源商用车集团共同投资设立合资公司 [3] - 合资公司注册资本4,000万元 公司现金出资1,000万元 持股比例25% [3] - 该议案涉及关联交易 4名关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [4] 公司治理结构 - 修订公司章程及其附件 进行监事会改革 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 同步修订股东会议事规则、董事会议事规则 废止监事会议事规则 [4] - 该议案需提交股东会审议 召开时间另行通知 [4]