董事会会议召开情况 - 会议通知和材料已于2025年8月12日以书面形式提交全体董事 [1] - 会议采用现场视频及通讯方式召开 [1] - 公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 关联董事杨长利、高立刚、李历和庞松涛回避表决 [3] - 调整董事会提名委员会委员 独立董事王鸣峰退任并由独立董事徐华接任 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过关于公司董事2024年任期考核结果的议案 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 高立刚董事因利益冲突回避表决 [3] - 审议通过关于公司高级管理人员2025年任期业绩合同的议案 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 高立刚董事因利益冲突回避表决 [4] - 审议通过关于预计2026年度日常关联交易的议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 关联董事杨长利、高立刚、李历和庞松涛回避表决 该议案需提交股东大会审议 [4] - 审议通过关于与中广核财务有限公司续签金融服务协议的议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 关联董事杨长利、高立刚、李历和庞松涛回避表决 该议案需提交股东大会审议 [4] - 审议通过关于修订公司章程并更名的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [5] - 审议通过关于增设一名职工代表董事并取消监事会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [5] - 审议通过关于修订董事监事薪酬方案并更名的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 修订后方案更名为第四届董事会董事任期内薪酬方案 该议案需提交股东大会审议 [6] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会及类别股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] 信息披露安排 - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日登载于巨潮资讯网及四大证券报 [2] - 关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网及四大证券报 [4] - 公司章程修订等议案具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网及四大证券报 [5]