公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订后的股东大会议事规则更名为股东会议事规则，相关制度同步调整 [1][2] - 公司章程第十六条、第一百二十条至一百二十七条等条款需提交A股及H股类别股东大会审议 [1][2] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人规定调整为董事长担任，辞任即视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新任 [6] - 公司章程生效时点改为自股东会审议通过之日起生效，原章程自动失效 [7] - 股东起诉范围删除"监事"相关表述，高级管理人员定义新增总法律顾问 [7][8] - 股份类别定义中删除"不同类别股份"的例外条款，统一按监管规则处理 [9] - 减少注册资本时需按持股比例同步减少出资额，法律或章程另有规定除外 [10] 股东权利与会议程序 - 临时提案股东持股门槛从3%降至1%，召集人需在2日内处理合规提案 [33][34] - 股东会通知期限调整为年会21日前、临时会15日前，删除香港联交所营业日定义 [31] - 表决机制废除举手表决、多投票权、主席终局决定权等条款，全面实行记名投票 [37][38] - 选举董事实行累积投票制，当选者得票需超出席股东表决权总数二分之一 [39] 董事会结构及职责 - 董事会规模从10名调整为9名，其中独立董事3名，职工董事1名 [43] - 独立董事任职条件新增5年工作经验要求及不良记录禁止条款 [46][47] - 明确独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经该会议事先认可 [52] - 新增董事离职管理制度，要求明确未履行承诺的追责措施 [48] 专门委员会职能强化 - 审计与风险管理委员会新增聘用解聘会计师事务所、财务负责人等审议权限 [59] - 各专门委员会中独立董事需过半数，审计委员会召集人须为会计专业人士 [58] - 新增核安全委员会职责，重点监督核电厂安全状态并向董事会汇报 [62] 利润分配与财务治理 - 利润分配方案审议中删除监事会审核环节，强化独立董事意见披露要求 [66] - 公积金使用规则调整，允许在任意和法定公积金不足时使用资本公积金补亏 [66] - 现金分红比例低于净利润30%时，董事会需就资金用途和收益情况专项说明 [67]