董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 公司监事及高管列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已事先经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告于2025年8月28日在上交所网站及指定信息披露媒体披露 [1] - 公告编号为2025-056 证券代码603110 证券简称东方材料 [1] 备查文件 - 第六届董事会第十二次会议决议作为备查文件 [1]