董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知和资料已于2025年8月22日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长李晓旻主持 应出席董事9人 实际出席董事9人 高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过《新增公司部分治理制度》议案 包括董事和高级管理人员离任管理制度、会计师事务所选聘制度、舆情管理制度 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 审议通过《提请召开2025年第二次临时股东会》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 信息披露情况 - 《2025年半年度报告》及摘要在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以公告编号2025-023披露 [2] - 《2025年半年度利润分配方案》以公告编号披露 [2] - 新增治理制度相关公告以公告编号2025-025披露 [3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》以公告编号披露 [4] 备查文件 - 第二届董事会第十二次会议决议 [4] - 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 [4]