公司治理结构 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事2名且占多数 独立董事担任召集人[3] - 委员会委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名 由董事会选举产生[4] - 委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序 对人选进行遴选和审核[7] 委员会职责权限 - 委员会就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议[7] - 董事会对委员会建议未采纳时 需在决议中记载未采纳理由并进行披露[7] - 委员会有权聘请猎头公司寻找候选人 并可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担[14] 议事规则与程序 - 委员会会议分为例会和临时会议 例会每年召开一次 临时会议由委员提议召开[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过[11] - 会议表决采用举手表决或投票表决方式 临时会议可采取通讯方式表决[12] 会议管理与保密 - 委员会会议需提前3天通知全体委员 由主任委员召集主持 主任委员可委托其他独立董事代行职权[10] - 会议记录需由出席委员签名 相关文件由董事会秘书保存并按公司规定归档[16] - 出席会议的委员及列席人员均需对会议内容保密 不得擅自披露信息[18]