董事会决议 - 第十届董事会第八次会议于2025年8月27日召开 全体11名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过九项议案 包括经营工作报告、财务工作报告、半年度报告及关联交易调整等事项 [1][2][3][6] 议案表决结果 - 《2025年上半年经营工作报告》获11票赞成通过 [1] - 《2025年上半年财务工作报告》获11票赞成通过 [1] - 《2025年半年度报告》全文及摘要获11票赞成通过 已通过审计与风险管理委员会审议 [2] - 《关于调增2025年度日常关联交易预计额度议案》获8票赞成通过 关联董事邱祥平、朱德民、胡泊回避表决 需提交股东大会审议 [2] - 《关于聘用2025年度财务审计机构、内控审计机构议案》获11票赞成通过 已通过审计与风险管理委员会审议 需提交股东大会审议 [2][3] - 《关于使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案》获11票赞成通过 [3] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》获11票赞成通过 已通过审计与风险管理委员会审议 [3][6] - 《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》获8票赞成通过 关联董事邱祥平、胡泊、朱德民回避表决 已通过审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议 [6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会议案》获11票赞成通过 [6] 信息披露 - 半年度报告全文及募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2][3][6] - 关联交易调整及续聘会计师事务所事项分别另见公告编号2025-028和2025-029 [2][3] - 2025年第一次临时股东大会通知详见公告编号2025-031 [6]