董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席 由董事长张峰主持[1] 董事会审议事项 - 审议通过《五洲新春2025年半年度报告》及摘要 已获审计委员会通过[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 批准会计估计变更事项 已获审计委员会通过[2] - 通过取消监事会修订《公司章程》的议案 修订后章程同日披露[2] - 通过修(制)订公司治理相关制度的议案[4] - 全资子公司引入投资者暨关联交易议案获通过 关联董事张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷回避表决 该议案已获独立董事专门会议和战略委员会通过[4] - 通过提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案[4] - 通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[4] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过[2][3][4] - 其中9项议案尚需提交股东大会审议通过[2][3][4]