董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月27日在北京市东城区环球贸易中心召开第七届董事会第十四次会议 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长姜英武主持，符合《公司法》和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告议案 [1] - 全票通过2025年上半年董事会决议执行情况报告议案 [1] - 全票通过2025年半年度审计工作报告议案 [1] - 全票通过提名尹援平为独立董事候选人议案，任期与本届董事会一致 [2] - 全票通过提名赵新军为董事候选人议案，任期与本届董事会一致 [2] - 全票通过制定修订公司部分制度议案，具体制度在上海证券交易所网站披露 [2] 人事提名情况 - 独立董事候选人尹援平现任中国企业家协会副会长和北京汽车股份有限公司独立非执行董事 [4] - 尹援平拥有三十余年企业管理经验，曾担任中国企业联合会/中国企业家协会多个高级管理职务 [4] - 董事候选人赵新军毕业于中欧国际工商学院，拥有高级工程师和高级经济师职称，EMBA硕士 [4] - 赵新军自1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司多个高级管理职务包括副总裁、总裁、董事长等 [4] 后续程序安排 - 独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [2] - 董事候选人议案尚需提交公司股东会审议 [2]