董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通知召开 应出席董事9名全部实际出席 其中4名董事以通讯方式接入[1] - 公司全体监事及高级管理人员列席会议 由董事长陈国华主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》与《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为内容真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告编制依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求[2] - 该议案已获董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认报告内容真实准确完整[2] - 报告编制遵循《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规则[2] - 该议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 获全票9票同意通过[2] 市值管理制度建设 - 为加强市值管理工作及规范市值管理行为 公司制定《浙江亚光科技股份有限公司市值管理制度》[3] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及《公司章程》[3] - 制度旨在维护公司、投资者及其他利益相关者合法权益 议案获全体董事9票同意通过[3]