董事会决议概况 - 第七届董事会第九次会议于2025年8月26日召开 应参会董事12人 实际参会12人 其中1人委托表决 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 财务报告与利润分配 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 将于上海证券交易所网站披露 [1] - 2025年中期利润分配方案获全票通过 具体方案详见交易所公告 [2] - 审计委员会确认半年度报告编制规范 内容真实反映报告期经营管理及财务状况 [1] 风险管理与合规建设 - 通过2025年上半年合规报告及资产质量分类报告 强化全面风险管理 [3][4] - 修订《内部控制管理办法》《涉刑案件风险防控工作管理办法》等内控制度 [3] - 完善洗钱风险治理体系 修订三项反洗钱相关管理办法及声誉风险管理办法 [4] 战略规划与可持续发展 - 制定《2025-2030年可持续发展管理规划》及《2025-2027年绿色金融高质量发展规划》 明确中长期绿色发展路径 [4] - 通过《可持续发展管理办法》 建立系统性ESG管理框架 [4] 公司治理与专项计划 - 修订《董事会审计委员会工作细则》 优化治理结构 [4] - 制定2025年度恢复计划和处置计划建议 提升危机应对能力 [2][3] - 听取2025年上半年经营情况、全面风险管理及内部审计等专项报告 [4]