募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金总额为649,999,990.52元，扣除不含税发行费用6,425,445.80元后，实际募集资金净额为643,574,544.72元 [1] - 发行普通股51,505,546股，每股发行价格为12.62元，募集资金已于2023年12月19日经立信会计师事务所验资确认 [1] 募投项目调整情况 - 募集资金拟投入两个项目：智慧应急指挥产品升级及产业化项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目，调整后拟投入募集资金总额为64,357.45万元 [2] - 中介机构费用由1,500万元调整为1,432.69万元，补充流动资金由3,820万元调整为3,887.31万元 [2] 资金置换原因 - 子公司迪爱斯在支付人员薪酬、社保、公积金等费用时需通过基本账户操作，直接使用募集资金专户支付违反银行结算账户管理规定 [3][4] - 通过多个账户支付住房公积金、社保及税费会降低操作效率，影响支付流程 [4] 资金置换流程 - 子公司使用自有资金支付募投项目费用，6个月内从募集资金专户等额划转至自有账户 [4] - 费用按工时比例分摊，经监管银行审核后执行置换，并需向独立财务顾问报备交易明细 [4] - 历史已支付薪酬款项将追溯履行程序并一次性置换 [5] 审批程序履行情况 - 该事项已于2025年8月27日经第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议审议通过 [5][6][7] - 无需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6][7] 独立财务顾问意见 - 兴业证券认为资金置换事项程序合规，不影响募投项目实施，且未损害股东利益 [7][8]