交易结构安排 - 上市公司将原有业务资产及负债全部置出，注入南京工艺100%股份，交易完成后主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产及销售[1] - 交易完成后上市公司母公司成为控股平台，南京工艺作为全资子公司保持独立经营地位，沿用原有管理团队和组织架构[2] - 南京工艺原高级管理人员无特别安排，核心管理团队保持稳定，员工持股平台合计持有南京工艺7.20%股份[1] 业务整合与管控 - 上市公司原有员工按"人随资产走"原则转移至承接方，南京工艺劳动合同继续履行，不涉及人员整合[3] - 上市公司将通过治理结构调整对南京工艺实施有效管控，维持其核心管理团队稳定性[3] - 通过员工持股计划完善利益共享机制，强化核心骨干与公司长期利益一致性[4] 财务数据与市场地位 - 南京工艺2024年收入4.67亿元，其中数控机床领域占比58.35%（2.72亿元），光伏及半导体领域占比6.31%（0.29亿元）[5] - 在中国大陆滚动功能部件市场占有率约6.95%，国际品牌THK、NSK、上银科技、银泰科技合计市占率达65%[7] - 连续10年在中国机床工具行业滚动功能部件分行业收入排名第一，2023-2024年销量和销售额均居行业重点联系企业首位[7] 产品与技术优势 - 滚珠丝杠副最大直径达245mm（国际先进水平200mm），最大长度20m（国际13.5m），DN值达150000[8] - 滚动导轨副额定动载荷1040kN（国际601kN），精度等级达1级，运行速度60m/min达到国际先进水平[9] - 主流产品DKF高速精密滚珠丝杠副在精度指标（V300p≤0.0035mm）和额定动载荷（58.5kN）方面与日本龙头企业相当[10] 客户与应用领域 - 数控机床客户包括中国通用技术集团、科德数控、济南二机床等，实现进口替代日本NSK、德国INA等品牌[11] - 光伏半导体领域配套中微公司刻蚀设备，2022年销售607套滚动花键副[12] - 注塑压铸领域为力劲集团9000T-16000T巨型压铸单元提供导轨副，替代日本THK产品[12] - 航空航天领域配套"嫦娥"登月卫星、"天和"空间站机械臂等特殊工况应用[12] 研发与资质 - 参与43项国家科技重大专项，其中10项担任牵头单位，主持制定4项国家标准[13] - 拥有授权专利84项（发明专利23项），产品获中国机械工业科学技术奖等荣誉[13] - 建成全性能试验室，具备滚珠丝杠/导轨刚度、载荷、寿命等专业化测试能力[12] 资产交割与风险控制 - 置出资产债务转移已完成96.23%债权人同意，剩余782.68万元债务（占比3.77%）由新工集团承担清偿义务[23][24] - 金融机构债务19,866.58万元已取得债权人同意函，子公司担保事项多数已结清或取得银行转移同意[27][28] - 置出资产包含8项有证房产（5项设抵押）、3项无证房产及公有房屋，新工集团承诺接受现有瑕疵并承担风险[32][33]