董事会决议事项 - 会议于2025年8月27日召开 应到董事6人全数出席 由董事长林海峰主持 符合法定程序 [1] - 会议以投票表决方式通过多项重要决议 包括半年度报告 管理架构调整 章程修订及临时股东大会召开等事项 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理严格遵循监管要求及《募集资金管理制度》 未出现违规使用行为 [2] - 具体报告内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] 公司治理架构调整 - 全票通过管理架构调整议案 取消监事会及监事设置 由董事会审计管理委员会承接监事会法定职权 [3] - 调整不影响内部监督机制运行 《监事会议事规则》等制度同步废止 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 制度修订与新增 - 全票通过《公司章程》修订及新增相关制度议案 依据最新法律法规及经营发展需求进行条款更新 [4] - 《公司章程》修订需经股东大会审议 董事会获授权办理工商变更登记 有效期至手续完成 [4] 股东大会安排 - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于9月16日采用现场与网络投票结合方式举行 [5] - 会议地点及审议议案详情参见巨潮资讯网相关公告 [5]