会议召开情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席8名（1名董事授权表决） 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[7] 审议事项及结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[3] - 监事会全票通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[4] - 董事会全票通过《2025年半年度报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 审计委员会已事前审议通过[7] - 董事会全票通过《关于调整2025年投资计划的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 战略委员会已事前审议并建议提交股东大会[7] - 董事会全票通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》 同意9票 反对0票 弃权0票[8] 制度修订 - 《股东会议事规则》修订对照情况已公示[1] - 《董事会议事规则》修订对照情况已公示[1] - 《战略与ESG委员会议事规则》修订对照情况已公示[1]