公司章程及治理制度修订 - 公司章程修订将全文"股东大会"调整为"股东会"并删除监事会及监事相关规定 [1] - 修订后公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [42] - 修订事项及部分治理制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][44][46][48][53] 公司治理制度全面更新 - 为落实最新法律法规要求 修订及制定共29项治理制度 [3][45][59] - 制度修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心治理文件 [3][45] - 所有修订议案均获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议 [43][45][59] 半年度业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月3日15:00-16:00通过网络平台举行半年度业绩说明会 [6][7] - 参会人员包括董事长、总经理、财务负责人、独立董事及保荐代表人 [8] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动交流 [9] 募集资金基本情况 - 2022年发行1250万股A股 发行价40.50元/股 募集资金总额5.06亿元 [11][12] - 扣除发行费用后募集资金净额为4.28亿元 [12] - 截至2025年6月30日实际募集资金余额为1.20亿元 [26] 募集资金使用明细 - 2022年度支付发行费用7084.55万元 含承销费用4556.25万元 [13] - 2023年度以募集资金投入募投项目5329.62万元 并以超募资金补充流动资金4300万元 [17][19] - 2024年度投入募投项目5153.41万元 再次以超募资金补充流动资金4300万元 [20][21] - 2025年上半年投入募投项目1075.04万元 [24] 募集资金管理状况 - 公司制定专项管理制度 对募集资金实行专户存储 [28] - 截至2025年6月30日存放于专户的募集资金余额为1.20亿元 [26][28] - 不存在变更募集资金投资项目或对外转让置换的情况 [30][31] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开 审议通过7项议案 [35][36][39][42][45][60] - 全部议案均获7票同意 0票反对 [37][40][43][45][59] - 通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [36][39]