公司治理架构调整 - 公司拟调整治理架构并废止《监事会议事规则》[22][23][45] - 监事会职责将平移至董事会审计委员会[25] - 相关议案已获董事会及监事会全票通过[22][45] 公司章程及内部制度修订 - 修订《公司章程》以符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求[24][25] - 将"股东大会"统一调整为"股东会"并同步调整交叉引用条款[1][25] - 修订10项内部制度包括战略决策委员会、审计委员会等工作制度[25] - 修订范围涵盖股东会议事规则、网络投票实施细则及董事会议事规则等[27][29][30] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月12日9:15至15:00[4][5] - 将审议公司章程修订及治理架构调整等议案[5] 半年度报告及业绩说明会 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会及监事会全票通过[21][44] - 计划于2025年9月4日15:00-16:00召开半年度业绩说明会[48][49] - 说明会采用网络互动方式 董事长及高管团队将出席[50][51] 会议登记及投票机制 - 股东登记时间为2025年9月9日9:30-15:00[11] - 提供现场登记、传真登记及网络投票等多种参与方式[11][12][13] - 启用股东会提醒服务 通过智能短信推送会议信息[6]