董事会决议 - 第八届董事会第十九次会议于2025年8月27日在北京召开 应出席董事12人 实际出席11人 蔡希良委托利明光代为表决 [2] - 会议审议通过12项议案 包括财务报告、中期报告、利润分配方案、公司章程修订等 所有议案均获全票通过（同意12票 反对0票 弃权0票） [3][4][6][7][8][9][10][11][12] - 董事会同意将利润分配方案、不再设立监事会、修订公司章程等议案提交股东大会批准 [6][7][8][9][10][11] 监事会决议 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月27日召开 全体4名监事出席 [13] - 监事会审议通过半年度财务报告、中期报告等6项议案 均获全票通过（同意4票 反对0票 弃权0票） [14][15][16][17][18] - 监事会确认2025年中期报告编制符合规定 内容真实准确完整 未发现违反保密规定的行为 [15] 利润分配方案 - 拟派发中期现金股利每股0.238元（含税） 以总股本28,264,705,000股计算 现金股利总额约67.27亿元 [20][22] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为409.31亿元 母公司未分配利润达3,870.70亿元 [22] - 方案尚需股东大会审议通过 分配后公司偿付能力保持充足水平 [21][22][24] 公司治理调整 - 拟不再设立监事会 相关议案将提交股东大会审议 [7][17] - 修订公司章程涉及利润分配政策调整 章节结构同步调整 [1][8][17] - 同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则及固定资产审批权限管理办法 [9][10][11]