公司治理与会议决议 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，全体9名董事出席并审议通过6项议案，包括半年度报告、利润分配等，所有议案均获全票通过 [3][4][7][10][11][12] - 第六届监事会第三次会议同日召开，5名监事全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告等3项议案 [15][17][18][19] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议已事先审议通过相关议案，符合公司治理程序要求 [5][8] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本17.96亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金红利179,600,000.00元 [1][46] - 利润分配方案已获董事会全票通过，符合公司章程规定，且不会对公司经营现金流产生重大影响 [47][48] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若期间总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [45][46] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金327,937.85万元，其中2025年上半年使用131.25万元 [22] - 募集资金结余金额为228,913.20万元，由募集资金净额412,300.20万元扣除使用总额后加利息净额144,550.85万元形成 [23] - 16个募投项目中，9个项目已完成投资，7个项目已终止，包括中南基础教育复合出版、门店改造升级、电子商务平台等 [27][28][29][30][31][32][33] 募投项目具体进展 - 湖南天闻新华印务新技改项目累计投入20,488.72万元，进度达95.79%，2025年上半年投入131.25万元 [29] - 出版发行信息平台建设项目投入进度50.55%，校园连锁书店项目投入进度99.21% [29][31] - 超募资金已用于永久补充流动资金三次，总额172,200.00万元，以及投资财务公司、文化广场等项目 [31][32][37][38] 变更募投项目情况 - 出版创意策划项目变更为收购中南博集天卷股权并增资，已全额投入11,170.25万元 [27][41] - 数字资源全屏服务平台项目变更后承诺投资14,630.00万元，已全额投入 [28][41] - 天闻印务技改项目经两次变更，投资总额调整为21,388.88万元，累计投入20,488.72万元 [29][41] 投资者交流安排 - 公司定于2025年9月12日15:00-16:00在中国证券网召开半年度业绩说明会，采用网络互动方式 [51][53][54] - 投资者可通过电子邮件提前提问，公司董事长、董事会秘书、独立董事及财务总监将参与交流 [52][54][55] - 说明会内容将通过中国证券网公开，投资者可在线参与或查看回顾 [55][56]