公司治理与会议情况 - 第五届监事会2025年第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席监事4人 实际出席4人 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》及《关于新增2025年度日常关联交易的议案》 两项议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [4][6][7] - 第五届董事会2025年第二次会议于2025年8月27日召开 应出席董事10人 实际出席10人 会议审议通过半年度报告及新增关联交易议案 两项议案均获10票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [20][21][23] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度规定 [4] - 半年度报告的内容和格式符合监管要求 全面反映了公司2025年上半年经营管理和财务状况 [4] - 报告内容被认定为真实 准确 完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [5] 关联交易新增情况 - 公司新增2025年度日常关联交易预计金额80万元 2025年上半年实际已发生1,420,803.77元 [13] - 新增关联交易金额未超过公司2024年末经审计净资产绝对值的5% 无需提交股东大会审议 [12] - 交易定价遵循有偿 公平 自愿原则 综合行业特性和地域因素确保公允性 不会损害公司及股东利益 [14][17] 交易必要性及影响 - 关联交易属于日常经营必要业务 有利于优化资源配置和实现经济效益最大化 [17] - 交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响 也不会导致对关联方的业务依赖 [10][17] - 独立董事及审计委员会均事先审核并同意该议案 认为交易符合法律法规且具有商业合理性 [11][12]