公司治理修订 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《公司章程》修订议案 需经2025年第二次临时股东大会特别决议审议后方可生效 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况进行多方面调整 [2] - 非实质性修订包括章节序号调整、标点修正及不影响实际含义的表述优化 [3] 公司章程具体变更内容 - 公司基本信息更新：明确上市时间为2010年1月20日 新增维护职工合法权益条款 完善法定代表人变更流程（30日内确定新代表人）及责任承担规定 [2] - 股份结构披露：发起人周勇持股1876.6355万股 占总股本31.277% 明确每股面值1元 细化股东权益包括资料查阅、决议效力认定及诉讼机制 [2] - 治理结构优化：将"股东大会"统一改为"股东会" 授权董事会发行公司债券决议 新增独立董事章节（含中介机构聘请权、临时股东会提议权） 设置审计委员会替代监事会职能 [2] - 财务与风控强化：规定财务报告披露时限 强调现金分红政策 完善高级管理人员责任承担机制 禁止未经批准的财产担保行为 [2] - 资本运作规范：修订合并、分立及清算程序 新增减资弥补亏损条款 加强债权人权益保护措施 [2] 修订意义 - 本次修订旨在完善公司治理结构 保障公司与股东合法权益 为长远发展奠定基础 [3]