公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开第十一届董事会第二十次会议 会议由周明轩董事长主持 应出席董事6人全部实际出席 会议召开符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 具体内容可通过巨潮资讯网查看与本公告同期披露的文件 [2] 制度修订与新增 - 根据《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求 结合公司实际情况修订9项制度包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2] - 新增《公司内部审计制度》 所有制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审计与风险管理委员会更名为审计委员会 战略委员会不再设置 由董事会直接负责战略主导与决策 [3] 股东大会安排 - 部分制度修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 包括第(1)至(4)项制度修订议案将以单项提案形式提交 [3] - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案 具体详情可查看同期披露的股东大会通知公告 [3] 备查文件 - 本公告备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及董事会审计与风险管理委员会会议决议 [3]