公司治理与董事会决议 - 董事会于2025年8月27日召开第十届第三十次会议，审议通过9项议案，包括聘任总法律顾问、注销股票期权、批准半年度报告等 [8][11][12] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名以通讯方式参会，会议召集程序符合法律法规 [8][9][10] - 董事长盛国福主持本次会议，董事会秘书及部分高管列席 [9] 人事任命与组织架构 - 董事会批准总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官，任期至第十届董事会届满 [12][79] - 杨凌浩于2023年7月起任公司总会计师，曾任防城港核电总会计师等职，无违法违规记录 [80][81] 股权激励计划调整 - 因25名离职人员不符合激励条件，注销其股票期权168.0005万份 [14][76] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，注销205名激励对象第二个行权期股票期权685.6619万份 [14][76] - 本次注销股票期权合计853.6624万份，无需提交股东大会审议 [14][76] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计不超过250万元（财务审计≤210万元，内控审计≤40万元） [26][63] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [59] 资产处置与业务调整 - 董事会同意通过公开挂牌转让全资子公司华瑞科技所持荣成海维16.67%股权 [22] - 取消设立医疗健康平台公司，原计划注册资本10亿元，因国资监管要求及市场环境变化终止 [25][83][84] 制度修订与合规管理 - 董事会审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会，审议续聘审计机构等议案 [29][34][40] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日 [35][36][37] 财务与控股情况 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 半年度报告未安排现金分红、送股或公积金转增股本 [3]