公司董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 审议通过三项议案包括2025年半年度报告及摘要、计提资产减值准备议案、以及"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [2][4][5][7] - 第五届监事会第十次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及计提资产减值准备议案 确认报告编制符合法规且内容真实准确 [11][12][15][16] 资产减值准备计提详情 - 2025年半年度计提各类资产减值准备总额1,644.42万元 其中计提信用减值准备2,351.43万元（含应收账款坏账准备2,437.69万元和其他应收款坏账准备65.41万元） 转回应收票据坏账准备151.67万元 [5][18][19] - 转回合同资产减值准备22.78万元 基于半年度末客户信用状况及经济预测评估 [18][19][20] - 转回存货跌价减值准备684.23万元 按成本与可变现净值孰低原则计提 [18][20][21] - 减值准备减少2025年半年度合并报表利润总额1,644.42万元 [5][18][21] 半年度报告及信息披露 - 2025年半年度报告已编制完成 符合《公司法》《证券法》及上海证券交易所信息披露要求 完整报告详见指定网站 [1][2][12][13] - 公司计划于2025年9月11日14:00-15:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席回答投资者提问 [26][27][28] 公司治理与合规 - 董事会及监事会确认半年度报告内容真实准确且无虚假记载 全体董事及监事以书面形式认可 [1][2][12][13] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告已完成 旨在落实国务院及上海证券交易所关于提升上市公司质量的要求 [7]