公司治理与会议情况 - 第十届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中4名董事以通讯表决方式出席 [9] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [10][11] - 董事会审议通过关于修订《公司章程》及制定修订相关制度的议案 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及制订《董事高级管理人员离职管理制度》 所有子议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [12][14][16][18][19] - 修订《公司章程》原因是为完善公司治理 根据《公司法》等规定 公司将不再设置监事会及监事岗位 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [47] - 第十届监事会第三次会议于2025年8月27日召开 审议通过《2025年半年度报告》 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [25][26][27] 重要事项与业务进展 - 控股股东西藏盛邦控股有限公司于2025年向公司无偿赠与现金资产1.82亿元 该捐赠为单方面不附带任何条件不可变更不可撤销的赠与行为 [5] - 公司于2025年5月25日起撤销部分其他风险警示 但继续被实施其他风险警示 [6] - 公司正筹划以支付现金方式收购嘉士伯持有拉萨啤酒的50%股权 目前处于筹划阶段 交易双方仅就条款清单初步达成共识并签署 未签署其他具有法律效力的协议 最终交易能否完成存在不确定性 [6] 股东会安排与公司制度 - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月10日 [29][30][31][32] - 股东会议案包括修订《公司章程》及相关制度 其中修订《公司章程》为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [33][34] - 公司明确不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3]