董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席并全票通过三项议案 [3][4][5] - 第八届监事会第十一次会议于同日召开 全体3名监事出席并全票通过两项议案 [16][17][20] - 两项议案在提交审议前均经董事会审计委员会预先通过 [6][9][18][21] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会监事会审议通过 内容符合监管要求且披露程序合规 [4][16] - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设专项账户存储 资金使用需分级审批且受审计部门监督 [26][27] - 2018年配套募集资金净额为5.858亿元 截至2025年6月30日累计使用5.999亿元 专户余额归零 [26][32] 募集资金使用详情 - 2018年募集资金用于收购宁波天弘100%股权 间接取得南非奥尼金矿控制权 [25] - 2022年将中介费用项目结余资金3114.91万元永久补充流动资金 [31][33] - 2025年1-6月使用募集资金39.54万元 无变更募投项目情况 [26][33] 对外担保事项 - 为全资孙公司鹏欣国际向泰韩电缆销售阴极铜的预收款提供担保 金额不超过1000万美元 [10][36][37] - 担保期限为三年 无需提交股东大会审议 [10][37] - 截至2025年8月27日 公司对外担保总额为1.422亿元（不含本次） 无逾期担保 [45][46] 被担保方及协议细节 - 鹏欣国际注册于中国香港 注册资本2.029亿港币 为公司全资孙公司 [36][40] - 担保协议要求公司在收到买方书面要求后10个工作日内支付欠款 最高责任限额1000万美元 [38][41] - 协议受香港法律管辖 争议由香港国际仲裁中心解决 自签署日起生效三年 [41][42]