董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月29日在中国铁建大厦举行 [1] - 会议通知和材料于2025年8月14日通过书面直接送达和电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长戴和根先生主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年报及摘要议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过中国铁建财务有限公司风险持续评估报告议案 获得6票同意 0票反对 0票弃权 董事长戴和根回避表决 [2] - 审议通过中国铁建"十四五"规划总结评估报告议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目边界条件变化议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过变更中国铁建阿布扎比分公司总经理议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 审议通过聘任王均山先生为公司证券事务代表议案 任期自董事会审议通过之日起算 与第六届董事会任期相同 王强先生不再担任该职务 [3][4] 委员会审议情况 - 2025年半年报及摘要议案已经审计与风险管理委员会审议通过 [1] - 财务公司风险持续评估报告议案已经审计与风险管理委员会审议通过 [2] - "十四五"规划总结评估报告议案已经战略与投资委员会审议通过 [2] - 乌鲁木齐轨道交通PPP项目议案已经战略与投资委员会审议通过 [2]