董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年8月17日通过电子邮件方式通知召开 全体9名董事实际出席 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 认定募集资金管理符合监管规则且使用合法合规 [2] 利润分配方案 - 批准2025年半年度利润分配方案 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的股本为基数向全体股东分配 分配比例不变原则适用于股本总额变动情形 [3] - 该方案在2024年年度股东大会授权范围内制定 无需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 通过变更注册地址及经营范围的决议 同步修订《公司章程》 删除监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 修订《董事会议事规则》 两项议案需提交股东大会审议 [4][5] 治理制度修订与制定 - 系统性修订七项制度包括《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范资金占用制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》 [5] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 其中五项子议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合方式 [6]