董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以通讯方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知和材料于2025年8月28日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 全体董事出席 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任公司总经理议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 董事会全票通过聘任公司副总经理议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两名候选人任职资格均已通过董事会提名与薪酬委员会事前审查 [1][2] 相关信息披露 - 高级管理人员调整详情参见同日披露的《中国电影关于调整高级管理人员的公告》（2025-033） [1][2]