董事会会议基本情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年8月29日在北京以现场方式召开 [1] - 会议通知及文件于2025年8月送达 [1] - 现场出席董事9名包括董事长高迎欣及副董事长王晓永等 [1] - 电话/视频连线出席董事5名包括副董事长刘永好及董事史玉柱等 [1] - 赵鹏董事委托梁鑫杰董事代为出席并表决 [1] - 监事会成员列席会议 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 董事会审计委员会全体委员已审议通过《中国民生银行2025年半年度报告》 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站及公司网站 [1] - 《中国民生银行2025年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及公司网站 [2] - 所有议案表决结果均为同意14票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理与合规 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 会议表决所形成的决议合法有效 [1]