会议基本信息 - 杭州楚环科技股份有限公司将于2025年9月16日星期二14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00[1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 股东只能选择一种表决方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准[2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址 经营范围并修订<公司章程>的议案》 该议案需以特别决议通过 即经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》[2] - 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》[9] - 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》[9] - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》[9] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[9] 参会资格与登记方式 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席股东大会[2] - 个人股东需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 法人股东需出示加盖公章的法人营业执照复印件等证明文件[3][4] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 需在2025年9月10日16:00前送达公司并与公司电话确认[4] - 登记联系方式为浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部 电话0571-88063683 邮箱chkj@hzchkjgf.com[4] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票需在2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行[7] - 通过深交所互联网投票系统需登录http://wltp.cninfo.com.cn 并在9:15-15:00期间投票[7] - 投票涉及非累积投票提案 表决意见分为同意 反对 弃权三类[7]