公司治理调整 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过补选巨万夫为非独立董事候选人及调整专门委员会委员的议案 [1] - 补选董事原因为外部董事杨有新逝世导致董事人数低于公司章程规定，提名委员会于2025年8月19日先行审议候选人资格 [1] - 巨万夫董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会调整后由巨万里（主任委员）、巨万夫、张超、陈从禹、陈建组成 [2] - 提名委员会成员为柳锦春（主任委员）、张超、陈旭东 [2] - 审计委员会由陈旭东（主任委员）、祁康成、柳锦春组成，其中独立董事占多数且召集人为会计专业人士 [2] - 薪酬与考核委员会由祁康成（主任委员）、巨万里、陈旭东组成 [2] 新任董事背景 - 巨万夫（1975年生）拥有房地产开发领域28年从业经验，曾任职于深圳先科房地产、宝能控股等企业，最近职务为深圳市特区建工钢构有限公司副总经理（2023年3月-2025年8月） [2] - 与持股5%以上股东巨万珍系姐弟关系，与控股股东/董事长巨万里系兄弟关系，未持有公司股份 [3] - 无公司法规定禁止任职情形，未受监管处罚或立案调查，符合科创板上市公司董事任职资格 [3]