董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应有9名董事参会 实有9名董事参会 其中董事刘武和独立董事崔松鹤以通讯方式出席 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月19日以通讯方式发出 [1] 会议审议事项 - 审议通过《文投控股股份有限公司2025年半年度报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过聘任金青海为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至十一届董事会届满 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 董事金青海回避表决 [2] - 审议通过聘任蔡敏 高海涛 曹蕾娜 张贵芝为副总经理 高海涛为董事会秘书 曹蕾娜为财务总监 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审议通过聘任王汐为证券事务代表 协助董事会秘书工作 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 高级管理人员任命 - 新任总经理金青海经董事会提名委员会审核通过 [2] - 新任副总经理 董事会秘书 财务总监经董事会提名委员会审核通过 [2][3] - 证券事务代表经董事会提名委员会审核通过 [3]