董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长郑建国主持 高级管理人员和部分监事列席 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 报告编制符合法律法规及公司章程 内容真实准确反映公司2025年上半年经营状况[1] - 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》 包括修订《股东会议事规则》和制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度 部分制度修订需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 定于2025年9月16日召开临时股东会[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获得董事会全票通过[1][2][3][4]