董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议表决董事9名 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] - 本报告期不进行资本公积金转增股本 表决结果为9票同意 [1] 关联交易审议 - 审议通过关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [1] - 关联董事何国胜 郭先鹏 张彦军回避表决 非关联董事表决结果为6票同意 [1] 委员会审议情况 - 利润分配方案经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1][2] - 关联交易议案经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过 [1] - 部分议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [2]