董事会会议概况 - 第七届董事会第三十六次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开 由董事长张秋云主持 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案均获全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》 审计委员会确认报告编制符合法律法规及监管要求 [1] - 半年报内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 真实准确反映公司实际情况 [1] - 具体内容详见同日披露的《中原证券股份有限公司2025年半年度报告》 [2] 中期利润分配方案 - 董事会审议通过《公司2025年中期利润分配方案》 审计委员会预审通过该议案 [2] - 具体分配方案详见同日披露的《中原证券股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（编号2025-026） [2] 公司治理制度修订 - 审议通过《董事聘任合同》制定议案 经薪酬与提名委员会预审通过 [2] - 制定《董事会成员和雇员多元化政策》 涵盖高级管理人员多元化要求 [2] - 制定《公司市值管理制度》 经发展战略委员会预审通过 [2][3] 风险管理办法更新 - 修订《公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》 经风险控制委员会预审通过 [3] - 修订《公司董事会审计委员会工作制度》并更名为《董事会审计委员会工作规程》 经审计委员会预审通过 [3] - 具体修订内容参见同日披露的《中原证券股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 [2]