公司治理与合规 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月15日召开 由监事会主席黄锦主持 应到监事3名 实到3名 符合法定人数 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合法 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 内容符合证监会及交易所规定 [1] 财务信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已刊登于上海证券交易所网站 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 募集资金专项报告同日刊登于上海证券交易所网站 [2] 关联交易管理 - 会议审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 追加全资子公司贝能国际与关联参股公司台湾霳昇的日常关联交易额度 交易决策程序合法有效 [2] - 交易金额占同类业务比例较小 定价公允合理 不会影响公司独立性或损害股东利益 [2] - 具体交易细节详见同日刊登于四大证券报及交易所网站的专项公告 [2]