股东大会基本信息 - 会议为恒为科技2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 鉴证律师为北京市天元律师事务所上海分所律师 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会 依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则 [3] - 取消监事会后 由董事会审计委员会履行原监事会职权 [3] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将予以废止 [3] - 对《公司章程》进行系统性修订 修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-043 [3] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜 [4] 公司治理制度修订 - 修订公司部分治理制度 依据包括《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定 [4][5] - 修订后的制度详见上海证券交易所网站在2025年8月15日披露的相关信息 [5]