高级管理人员任职条件 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理由总经理提名董事会聘任 [1][2] - 财务总监由总经理提名董事会聘任，董事会秘书由董事长提名董事会聘任 [2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力、特定经济犯罪记录、破产企业负责人未逾三年、被吊销营业执照负责人未逾三年、大额债务未清偿、证券市场禁入处罚期未满等 [2] 高级管理人员职责与义务 - 高级管理人员需履行忠实义务包括禁止收受贿赂、挪用资金、违规借贷担保、谋取商业机会、泄露公司秘密等 [2] - 高级管理人员需履行勤勉义务包括谨慎行使权利、保证信息披露真实准确完整、遵守法律法规和公司章程 [3] - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任 [3] 总经理职权范围 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度计划投资方案，拟定内部管理机构设置方案和基本管理制度 [3] - 总经理提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人，聘任或解聘非董事会管辖的管理人员 [3] - 总经理列席董事会会议但无表决权，可制定具体管理规章并决定经营开支 [5] 副总经理与财务总监职权 - 副总经理职权由董事会或聘任合同约定，负责具体经营管理工作并对总经理负责 [6] - 财务总监负责财务预算编制、成本控制、经济核算、财务审批及会计监督，协助总经理决策 [6] 总经理办公会议机制 - 总经理办公会议是总经理行使职权的主要形式，由总经理或授权副总经理召集，高级管理人员参加 [7] - 会议审议事项包括日常经营问题、重大经营管理决策、产品开发策略及董事会决议实施方案 [7] - 会议决议需经总经理同意，所有人员必须执行，会议记录需明确记载与会人员意见 [8] 报告与绩效评价制度 - 总经理需定期向董事会书面报告工作，包括重大合同执行情况、资金运用及投资项目进展 [9] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责，总经理负责其他管理人员的绩效考核 [9] - 总经理需建立薪酬与绩效挂钩的激励机制，业绩评价作为薪酬激励依据 [10] 制度修改与解释 - 本制度修改由总经理拟订草案报董事会审议批准，与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [12] - 制度解释权归董事会，自董事会审议通过之日起生效 [12]