董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月19日召开第三届董事会第二十九次会议 采用电话及书面方式通知 [1] - 会议由水先生主持 应出席董事6人 实际出席6人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 赞成6票 反对0票 弃权0票 [1] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号2025-025 [2] - 全票通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制度文本为2025年8月版本 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体（中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报） [1] - 募集资金专项报告通过相同渠道披露 [2] - 信息披露暂缓与豁免管理制度全文发布于上海证券交易所网站 [2]