董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第9次会议由董事长王志清召集并主持 符合公司法及公司章程规定 会议合法有效 [1] - 出席会议人员包括董事长王志清 董事成国伟 独立董事孙铮 陆雄文 罗群 冯咏仪 郑洪峰 职工董事揭小清 [1] - 董事会观察员徐骏民 Jeff Moomaw及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过公司2025年中期财务报告 该议案已获董事会审计和风险管理委员会事前审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年中期报告 同意于2025年8月29日晚同步披露A股半年度报告全文及摘要与H股中期业绩公告 [2] - 审议通过对东航集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 因涉及关联交易 关联董事王志清 成国伟 揭小清回避表决 该议案已获独立董事专门会议事前审议通过 [2]