董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四十五次会议于2025年8月29日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 会议由副董事长李战主持 [1] - 董事会会议通知和材料于2025年8月19日以电子邮件方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》 [1] - 会议以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年上半年）》 [2] - 董事叶蒙 吴翀岚因兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人董事 对本议案回避表决 [3] 审计委员会审议情况 - 第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告》中的财务信息 同意该半年度报告中的财务会计报告及其他财务信息 [2] 独立董事意见 - 公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过认为 公司接受诚通财务有限责任公司提供的金融服务符合国家有关法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 存贷款利率定价公允 2025年上半年存储于该公司的资金独立性 安全性有保障 风险可控 [2]