股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年8月29日通过现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 现场投票时段为9:159:25、9:3011:30、13:0015:00 网络投票时段为9:1515:00 [2][3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员及资格 - 出席股东大会股东及代理人共计持有70.1595%有表决权股份 [3] - 召集人及出席会议人员资格经律师审查合法有效 [3] 表决程序及结果 - 现场投票与网络投票结果合并统计 网络投票数据由上海证券信息有限公司提供 [4] - 议案(1)-(4)为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 议案(5)-(6)涉及关联交易 关联股东东方航空集团有限公司等已回避表决 [5] - 全部议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] 审议议案内容 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项基础制度 [5] - 撤销监事会并废止《监事会议事规则》 涉及公司治理结构重大调整 [5] - 调整2025年飞机及发动机日常关联交易事项 [5] - 批准2026-2028年度日常关联交易框架 包含金融服务/飞机租赁/航空食品等9个子议案 [5]