会议基本情况 - 第九届董事会第三十次会议于2025年8月29日以现场结合视频方式召开 应出席董事16名 实际出席13名 委托出席3名 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过十项议案 所有议案表决结果均为有效表决票16票 同意16票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4] 定期报告披露安排 - 审议通过2025年A股半年报及摘要 H股中期报告及业绩公告 A股半年报摘要将登载于8月30日四大证券报 [2] - A股半年报全文详见上海证券交易所网站及公司官网 H股中期业绩公告详见香港交易所披露易网站及公司官网 [2] 监管合规与风险管理 - 通过2025年半年度第三支柱信息披露报告 具体内容详见公司网站 [2] - 审议通过2025年恢复计划议案 完善风险处置机制 [2] - 通过部分理财存量资产整改计划 推进资管业务合规化进程 [3] 制度修订与组织调整 - 修订负债质量管理办法 优化负债结构管理 [2] - 修订个人互联网贷款业务管理暂行办法及其他网贷相关制度 完善线上信贷风控体系 [2] - 集中修订涉及监事会、监事相关制度 同步撤销监事会办公室 优化公司治理结构 [2] 科技投入与人事任命 - 通过新一代核心系统信创服务器及网络设备采购议案 推进信息技术创新应用 [3][4] - 续聘张旭阳为董事会秘书 其自2022年8月起担任该职务 现任首席业务总监 具有丰富的金融科技和资管行业经验 [4][5]