董事会决议 - 第七届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过六项议案 所有议案均获同意票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 半年度报告 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 半年度报告已经第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] 中期利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股也不以公积金转增股本 [2] - 截至2025年6月30日 公司总股本492,559,946股 扣除回购专用账户2,526,438股后 实际可参与分配股份数为490,033,508股 [2] - 按每股0.05元计算 预计派发现金红利24,501,675.40元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.34% [2] - 利润分配方案已获2024年年度股东大会授权 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [2] 专项工作报告 - 董事会审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [3] - 审议通过《可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》 [3] - 两项报告具体内容均在上海证券交易所网站披露 [3] 关联交易 - 因业务发展需要 公司拟增加2025年与关联公司的日常关联交易额度3,680.00万元 [3] - 涉及关联方包括广州东芝白云电器设备有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司等六家企业 [3] - 关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决 该议案获6票同意通过 [4] 资产减值处理 - 公司及子公司对截至2025年6月30日资产进行全面检查和减值测试 对存在减值迹象资产计提减值准备并处置部分资产 [4] - 该事项合计减少公司2025年1-6月利润总额43,003,261.61元（未经审计） [4] - 议案已经第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [5]