股东大会基本信息 - 会议为申联生物医药（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 证券代码688098 证券简称申联生物 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月25日9:15-15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言及提问 投票表决 宣布结果等环节 [5] 核心审议议案 - 议案1关于取消监事会 修订公司章程及附件并办理工商变更登记 [1][5] - 议案2关于修订制定其他规范运作制度 包括累积投票制实施细则 独立董事制度 关联交易管理制度等7项制度 [7] - 两项议案均已通过公司第四届董事会第四次会议审议 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [5][6] - 监事会议事规则相应废止 各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [5] - 公司章程修订依据新公司法 上市公司章程指引 科创板上市规则等法律法规 [6] - 变更需经股东大会审议通过 并授权管理层办理工商登记备案事宜 [6] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权 质询权 表决权 发言需提前登记且时间不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填 未投票均视为弃权 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 综合结果发布决议公告 [3] - 公司不向参会股东发放礼品 食宿及交通费用自理 [3]