董事会决议概况 - 第七届董事会第六次会议以现场结合视频方式召开 由朱健董事长主持 应到董事18人 实到17人 管蔚董事委托周杰董事行使表决权 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司内部规章制度要求 [1] - 全部八项议案均获得18票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 [1][2][3][4][5] 定期报告审议 - 审议通过公司2025年半年度报告 该报告已事先经董事会审计委员会全体成员审议 [1] - 审议通过公司2025年中期合规报告 该报告已事先经董事会风险控制委员会全体成员审议 [3] - 审议通过公司2025年中期风险管理报告 该报告已事先经董事会风险控制委员会全体成员审议 [3] 利润分配方案 - 审议通过2025年中期利润分配方案 该方案已事先经董事会审计委员会全体成员审议 [1][2] 财务与资金管理 - 审议通过会计政策变更议案 该议案已事先经董事会审计委员会全体成员审议 [3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 该报告已事先经董事会审计委员会全体成员审议 [3] 制度修订与治理 - 审议通过关于修订公司部分制度的议案 涉及19项具体制度的修订完善 [4][5] - 修订制度范围涵盖战略及ESG委员会工作规则 审计委员会工作规则 风险控制委员会工作规则 薪酬考核与提名委员会工作规则 独立董事工作制度 独立董事专门会议工作规则 董事会秘书工作细则 董事和高管持股变动管理办法 资金占用防止制度 关联交易管理办法 募集资金使用管理办法 内幕信息知情人登记制度 投资者关系管理制度 信息披露事务管理制度 董事会成员多元化政策 合规管理办法 洗钱和恐怖融资风险管理办法 全面风险管理办法 内部审计管理办法 [4][5] - 各项制度修订案已分别经董事会战略及ESG委员会 薪酬考核与提名委员会 审计委员会 风险控制委员会以及独立董事专门会议全体成员事前审议通过 [4] 高管考核管理 - 审议通过关于公司部分高级管理人员2024年度考核结果的议案 该议案已事先经董事会薪酬考核与提名委员会全体成员审议 [5]