核心观点 - 中国神华第六届董事会第十三次会议于2025年8月19日召开 审议并通过15项议案 包括财务报告 利润分配 发行股份授权及子公司注销等 所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 会议基本信息 - 会议于2025年8月19日召开 采用电子邮件或无纸化办公系统通知 应出席董事7人 实际出席5人 委托出席2人 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告相关 - 董事会审议通过2025年半年度财务报告及半年度报告 详情见同期披露文件 [2] - 董事会审议通过2024年度内控体系工作报告 [2] 关联交易与风险管理 - 审议通过对国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 确认其经营资质 内部控制和风险管理受严格监管 无重大缺陷或违规情形 关联董事康凤伟 李新华回避表决 [2][3] 公司治理规则修订 - 董事会审议通过修订五项委员会议事规则 包括审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 安全健康环保及ESG工作委员会 战略与投资委员会 均获全票通过 [3][4] 人事与绩效管理 - 审议通过签订经理层成员聘任协议和经营业绩责任书 [4] - 审议通过经理层2025年度经营业绩考评指标建议值 [4] 资产与资本运作 - 审议通过注销子公司国能（潍坊）能源有限责任公司 [4] - 审议通过2025年中期利润分配方案 将提请股东会审议 [4] - 审议通过授予董事会发行股份一般性授权 拟发行A股及/或H股数量不超过获通过时已发行该类股份的20% 授权期限为股东会通过后12个月内或授权被撤销之日 [5][6][7][8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会 具体通知将另行披露 [8] 委员会审议情况 - 董事会各专业委员会在会议召开前已审议并通过相关议案 包括审计与风险委员会处理议案一 二 三 四 五 十三 十四 提名委员会处理议案六 薪酬与考核委员会处理议案七 十 十一 安全健康环保及ESG工作委员会处理议案八 战略与投资委员会处理议案九 独立董事委员会处理议案四 [9]